Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 23.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2023 г.
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу повестки дня: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 - Агуреев С.А., Василов Р.Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К.А., Султанов Р.И., Султанов А. Р., Шамсутдинов С.Р.
Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по повестке дня имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества АО «Искож», которое может быть передано в связи с совершением сделки (несколько взаимосвязанных сделок), стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в соответствии со ст. 78 и 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
2. Об утверждении заключения о крупной сделке (несколько взаимосвязанных сделок) в соответствии со статьей 78 и пунктом 3 статьи 79 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г.
3. О согласии на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г.
4. О предоставлении генеральному директору полномочия на подписание документов по сделке (несколько взаимосвязанных сделок).
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
2. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
3. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
4. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по повестке:
1. Определить цену (денежной оценки) имущества АО «Искож», которое может быть передано в связи с совершением сделки (несколько взаимосвязанных сделок), стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в соответствии со ст. 78 и 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., в размере 712334174 (семьсот двенадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи сто семьдесят четыре) руб. (согласно отчета об оценке рыночной стоимости зданий и сооружений № Н-28/2023 от 15.05.2023, № Н-29/2023 от 15.05.2023).
2. Утвердить заключение о крупной сделке (несколько взаимосвязанных сделок) в соответствии со статьей 78 и пунктом 3 статьи 79 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно: передача недвижимого имущества АО «Искож» в уставной капитал ООО «Управляющая компания индустриального парка «БелКам».
Основные условия сделки:
Стороны сделки: АО «Искож» и ООО «Управляющая компания индустриального парка «БелКам».
Предмет сделки: передача недвижимого имущества (приложение № 2 ) в уставной капитал ООО «Управляющая компания индустриального парка «БелКам».
Срок, в течение которого действительно настоящее решение: полностью или частями, в течение года со дня принятия решения о согласии на совершение сделки.
Цена сделки: 712334174 (семьсот двенадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи сто семьдесят четыре) руб.
4. Полномочия на подписание документов по сделке (несколько взаимосвязанных сделок) предоставить генеральному директору АО «ИСКОЖ» Киршиной Лиане Раифовне, действующей на основании Устава, на указанных выше условиях.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующий решения: 23 мая 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение, - 23.05.2023 г. Протокол № 3
2.6. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: именные бездокументарные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 23.05.2023